Ni sobresueldos, ni contabilidad b

Cospedal lo niega todo

18:12 14/08/201310 comentarios

La secretaria general del PP admite en la Audiencia Nacional que había una falta de control en las donaciones anónimas al partido, pero insiste en que, en todo caso, esa era una responsabilidad del tesorero, y no suya.

¿Declarará Rajoy como testigo?

Ruz pregunta a la Agencia Tributaria si el PP cometió delito fiscal

18:30 19/07/20137 comentarios

Además, pregunta a la fiscalía por la posible petición a Rajoy para que declare como testigo en la causa judicial, tal y como piden la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y Manos Limpias.

Bárcenas, ante el juez de la Audiencia Nacional

“A Rajoy y Cospedal les hice entregas en efectivo en 2008, 2009 y 2010”

15:47 15/07/201317 comentarios

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, responde: “El Estado de derecho no se somete a chantaje. Garantizo a los españoles que aquí hay un Gobierno estable”.

Sin fianza

El juez instructor del ‘caso Gürtel’ envía a Bárcenas a la cárcel

21:02 27/06/20139 comentarios

El instructor de la Audiencia Nacional acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción para evitar la fuga del ex tesorero del PP y que retire fondos de sus cuentas en Suiza.

También la del PPC de 2007

Ruz pide la contabilidad del PP entre 1990 y 2005

16:45 31/05/20137 comentarios

En 2007, el PP catalán estuvo bajo control de Josep Piqué, hasta verano, y bajo control de Daniel Sirera, hasta final de año. Además, el juez de la Audiencia Nacional quiere saber si alguno de los ocho empresarios imputados entró en la sede central de los ‘populares’ en Madrid entre 2001 y 2008.

Operación de la Audiencia Nacional

Los cinco anarquistas detenidos esta semana ingresan en prisión

16:22 17/05/20132 comentarios

Se les imputan los delitos de pertenencia a grupo terrorista, el de depósito de sustancias explosivas y municiones, enaltecimiento del terrorismo (por justificar las acciones de ETA y los GRAPO) y captación y adoctrinamiento.

No es delito revelar secretos bancarios

La Audiencia Nacional rechaza extraditar a Suiza al informático Falciani

14:17 08/05/20131 comentario

Se estima que gracias a la ‘lista Falciani’ -que muestra el nombre de presuntos evasores fiscales- se regularizaron 300 millones de euros en España. El ex trabajador de HSBC queda en libertad sin medidas cautelares.

Según datos de la Agencia Tributaria

Jordi Pujol Ferrusola, más de 32,4 millones de euros en trece países

21:09 09/04/201359 comentarios

El juez Ruz de la Audiencia Nacional pide los registros de las cuentas en BBVA, Mediolanum y Crédit Suisse del mayor de los vástagos del matrimonio Pujol-Ferrusola. Entre 2004 y 2012, Jordi Pujol Ferrusola operó en Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón.

'Violencia moral de alcance intimidatorio'

La AN ve delito grave en el asedio al Parlamento autonómico de 2011

11:36 04/04/20138 comentarios

El juez señala que la ‘intimidación ambiental’ que supuso la acción en grupo sobre parlamentarios autonómicos en el ejercicio de su cargo añade gravedad delictiva a ‘acciones que aisladamente serían constitutivas de delitos menores o incluso de faltas’, como escupir, insultar, empujar, increpar, arrojar líquidos, bloquear o acosar a las personas.

'Elementos subjetivos' y 'objetivos'

La Audiencia Nacional relaciona el 'caso Bárcenas' con Gürtel

16:24 07/03/20137 comentarios

Un día después de que el PP se querellase contra Bárcenas y este, contra el PP, el juez Ruz ve indicios suficientes como para relacionar las cuentas del ex tesorero ‘popular’ con la trama Gürtel. La UDEF considera que hay relación entre ambos casos de presunta corrupción.

Llegó a acumular 38 millones de euros

Retiran el pasaporte al ex tesorero del PP Bárcenas

20:42 25/02/20134 comentarios

El ex tesorero del PP dedica gran parte del tiempo de su comparecencia ante el juez instructor del ‘caso Gürtel’ a explicar el origen del dinero que bajo su nombre estaba en distintas cuentas de Suiza. Cantidades que, en un momento determinado, llegaron a los 38 millones de euros. El juez Ruz ya tiene en su poder el acta notarial en el que constan las donaciones al PP entre 1999 y 2007 que suman un total de 33 millones de euros, de los que nueve tienen una procedencia identificada y 23,7 son de origen anónimo.

Declaración de Álvarez Martín ante el juez

"Esta gente no son maravillosos y yo tengo miedo. Son peligrosos"

10:51 13/02/201350 comentarios

La ex pareja sentimental del hijo mayor de Jordi Pujol Soley, ex presidente autonómico, ratificó en su reciente declaración ante el juez de la Audiencia Nacional su denuncia presentada ante la policía en Madrid, un mes antes. Aseguró que Jordi Pujol Ferrusola llevaba grandes cantidades de dinero en metálico a Andorra y a Madrid, y en viajes a Londres le presentó a personas que se dedicaban a blanquear dinero. Además, relató cómo era supuestamente maltratada.

Remite una solicitud a Hacienda

El juez investiga si Jordi Pujol Ferrusola se acogió a la amnistía fiscal

18:12 05/02/201313 comentarios

El magistrado accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y solicita a la Agencia Tributaria ‘cualquier otra información que incluida en su base de datos, refiera la existencia de percepción de rentas obtenidas fuera del territorio nacional, bien como persona física, bien a través de persona jurídica’.

Tras la declaración de su ex pareja

Anticorrupción solicita información tributaria de Jordi Pujol Ferrusola

17:06 31/01/20131 comentario

Pide al juez de la Audiencia Nacional que solicite a la Agencia Tributaria un informe para saber si se ha acogido a la amnistía fiscal y si obtiene beneficios fuera de España.

Actuación judicial contra la mafia rusa

'Operación Clotilde' en marcha en Lloret de Mar

10:49 25/01/201315 comentarios

Una arquitecta de la localidad y otras tres personas, detenidas. Entre estas un empresario ruso, vinculado a la mafia. La presunta trama podría haber blanqueado unos 50 millones de euros en toda Cataluña.

Según los datos aportados por su banco suizo

Los 22 millones de Luis Bárcenas podría ser solo el 20% de su patrimonio

23:29 17/01/201328 comentarios

El banco suizo aporta documentación a la Audiencia Nacional que pone de relieve que Bárcenas operaba en ese país desde 1990. Mariano Rajoy figura en un informe como persona con relación personal con el imputado.

Declaración en la Audiencia Nacional

La ex pareja sentimental de Jordi Pujol Ferrusola mantiene su denuncia

20:31 17/01/201310 comentarios

Álvarez Martín se muestra convencida de que el hijo del que fuera presidente de la Generalidad durante 23 años blanqueaba dinero en sus viajes a Andorra.

Le acusa de blanquear dinero

La ex novia de Jordi Pujol Ferrusola declarará ante la Audiencia Nacional

20:05 15/01/201317 comentarios

La Sala Penal obliga a rectificar la decisión inicial del juez Pablo Ruz, que había derivado el caso a un Juzgado de Instrucción por considerar que los datos presentados por la denunciante eran ‘manifiestamente insuficientes e inconcretos para iniciar una mínima investigación criminal’.

¿Se investiga poco la corrupción en Cataluña?

La AN envía la causa sobre las cuentas suizas a un juzgado ordinario

17:30 28/12/201224 comentarios

El magistrado Pablo Ruz se declara no competente para investigar las denuncias y advierte de que las pruebas presentadas por De la Rosa y una ex amante del hijo de Pujol son insuficientes e inconcretas.

Accidente aéreo en Turquía en 2003

Archivada definitivamente la causa del Yak-42

16:08 19/05/20122 comentarios

La Audiencia Nacional considera que no hubo irregularidades en la contratación del avión por parte de los altos mandos del Ejército.

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